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Documentação de Identidade

Requisitos de Verificação de Identidade

Para que a Global Prime cumpra as regulamentações australianas de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e de Combate ao Terrorismo, é essencial que verifiquemos a sua identidade. Embora nos esforcemos para utilizar tecnologia de ponta para facilitar este processo eletronicamente sempre que possível, pode haver situações em que precise de enviar os seus documentos para a nossa equipa de back-office para verificação manual.

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O que é necessário?

Para concluir nossa verificação, exigimos um dos seguintes documentos:

Opção A

Um documento de identidade emitido pelo governo e um comprovante de endereço.

Opção B

Um documento de identidade emitido pelo governo e um documento de identificação secundário.

Quais documentos são aceitos?

Comprovante de identidade

Documento de identificação emitido pelo governo que contenha seu nome, fotografia e data de nascimento.

  • Passaporte.

  • Carteira de motorista.

  • Documento de identidade nacional.

  • Cartão de comprovação de idade.

  • Certidão de nascimento (apenas como documento de identificação secundário).

Comprovante de endereço

Documento oficial que contenha seu nome e endereço residencial atual.

  • Conta de serviço público emitida nos últimos seis meses.

  • Extrato bancário ou de cartão de crédito emitido nos últimos seis meses.

  • Contrato de aluguel ou locação com seu nome e endereço atual.

  • Correspondência oficial do governo (documento fiscal, carta de benefícios, etc.) datada nos últimos seis meses.

  • Observe que caixas postais não são aceitas.

Dicas para digitalizar ou fotografar documentos de identificação

Se estiver usando uma câmera para tirar a foto

  • Coloque o documento em uma superfície plana.

  • Use iluminação natural suficiente em vez do flash.

  • Tire a foto o mais diretamente possível de cima do documento. Certifique-se de que sua sombra não cubra o documento.

  • As quatro bordas do seu documento estão visíveis na imagem.

  • Todas as informações no documento estão claras e legíveis.

Se estiver usando um scanner para digitalizar

  • Coloque o documento no centro do scanner para que todas as quatro bordas fiquem claramente visíveis. NÃO coloque o documento encostado em um dos cantos ou nas laterais do scanner.

  • Coloque uma folha de papel escura (ou um livro ou tecido de cor escura) sobre o documento.

  • Digitalize o documento.

  • Corte a digitalização para ajustar ao documento, deixando cerca de 1,5 cm de espaço ao redor das bordas.

Dicas para a foto

Certifique-se de que a foto do seu documento esteja nítida, clara e fácil de ler antes de fazer o upload. Coloque o documento em uma superfície plana, mantenha os quatro cantos visíveis, evite reflexos ou sombras e verifique se nenhum detalhe está embaçado, cortado ou coberto.

Bom

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Sem cortes

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Sem reflexo

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Sem desfoque

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Documentação de Identidade

Perguntas frequentes

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O que fazer se eu me mudei recentemente e meu comprovante de endereço ainda não foi atualizado?

Se você mudou de residência recentemente e ainda não atualizou seu comprovante de endereço, pode enviar documentos alternativos como prova. Entre as alternativas aceitas estão o contrato de aluguel, uma declaração do proprietário confirmando seu novo endereço ou uma declaração juramentada que valide a mudança recente.

As informações são as mesmas para todos os países?

Não, os requisitos de informações e documentos podem variar de país para país. Essas diferenças são ditadas pelas leis e regulamentos de cada nação, que regem o acesso a informações específicas e os processos de verificação.

Quanto tempo leva o processo de verificação?

O processo de verificação geralmente é rápido. Cerca de 95% das solicitações são analisadas e processadas em até uma hora. No entanto, algumas solicitações podem levar mais tempo devido à complexidade do processo de verificação.

Por que preciso fornecer um comprovante de residência?

A exigência de comprovante de residência tem como objetivo garantir que as pessoas que realizam atividades financeiras sejam residentes legítimos do país ou jurisdição onde essas atividades são conduzidas. Essa medida ajuda a manter a integridade das transações financeiras.

Meu comprovante de residência não foi aprovado na verificação? O que posso fazer?

Se o seu comprovante de residência não for aprovado na verificação por qualquer motivo, você tem opções. Você pode tentar enviar uma digitalização mais nítida do documento para uma reavaliação. Alternativamente, você pode fornecer um segundo documento de identidade emitido pelo governo como um meio alternativo para concluir com sucesso o processo de verificação.

Com que frequência preciso atualizar minhas informações de verificação?

Você deve atualizar seus dados pessoais sempre que houver qualquer alteração em suas informações. Além disso, podemos solicitar periodicamente que você confirme seus dados pessoais como parte de nossas obrigações regulatórias contínuas, para garantir que suas informações permaneçam completas, atuais e precisas.

Enviei 2 documentos de identificação, por que estão me pedindo um comprovante de residência e/ou informações adicionais?

Em determinadas situações, podemos precisar implementar etapas de verificação adicionais. Isso pode incluir a solicitação de documentos complementares, comprovante de residência, selfies ou a realização de escaneamentos faciais biométricos para garantir o mais alto nível de segurança e conformidade.

Meus dados pessoais estarão seguros?

Com certeza! Priorizamos a segurança das suas informações pessoais. Implementamos medidas dedicadas para armazenar dados de clientes com segurança, investimos em tecnologia de ponta e oferecemos treinamento abrangente para nossa equipe, a fim de manter os mais altos níveis de segurança e confidencialidade. Sua privacidade e a proteção dos seus dados são fundamentais para nós.

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Esta página foi traduzida do inglês para o português por meio de inteligência artificial (IA). Embora tomemos as medidas necessárias para garantir a exatidão da tradução, podem ocorrer erros ou omissões. Em caso de divergência entre esta tradução e a versão em inglês, prevalecerá esta última. Para consultar a versão oficial, acesse os Termos e Condições em inglês do nosso site principal.