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Documentación de identidad

Requisitos de verificación de identidad

Para que Global Prime cumpla con las regulaciones australianas contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo, es esencial que verifiquemos su identidad. Aunque nos esforzamos por utilizar tecnología de vanguardia para facilitar este proceso de forma electrónica siempre que sea posible, puede haber casos en los que deba enviar sus documentos a nuestro equipo administrativo para una verificación manual.

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¿Qué se requiere?

Para completar nuestra verificación, requerimos uno de los siguientes documentos:

Opción A

Una identificación emitida por el gobierno y un comprobante de domicilio.

Opción B

Una identificación emitida por el gobierno y una identificación secundaria.

¿Qué documentos se aceptan?

Comprobante de identidad

Un documento de identidad emitido por el gobierno que incluya su nombre, fotografía y fecha de nacimiento.

  • Pasaporte.

  • Licencia de conducir.

  • Documento Nacional de Identidad.

  • Tarjeta de acreditación de edad.

  • Certificado de nacimiento (solo como identificación secundaria).

Comprobante de domicilio

Un documento oficial que incluya tu nombre y tu dirección residencial actual.

  • Factura de servicios públicos de los últimos seis meses.

  • Extracto bancario o de tarjeta de crédito con fecha de los últimos seis meses.

  • Contrato de alquiler o arrendamiento con tu nombre y dirección actual.

  • Correspondencia oficial del gobierno (documentos fiscales, cartas de beneficios, etc.) con fecha de los últimos seis meses.

  • Ten en cuenta que no se aceptan apartados postales (PO BOX).

Consejos para escanear o fotografiar documentos de identidad

Si utilizas una cámara para tomar la foto

  • Coloca la identificación sobre una superficie plana.

  • Utiliza iluminación natural suficiente en lugar del flash.

  • Toma la foto desde una posición lo más perpendicular posible a la identificación. Asegúrate de que tu sombra no cubra el documento.

  • Los cuatro bordes de tu identificación son visibles en la imagen.

  • Toda la información de la identificación es clara y legible.

Si utilizas un escáner para crear la imagen

  • Coloca la identificación en el centro del escáner de modo que los cuatro bordes sean claramente visibles. NO coloques la identificación contra una de las esquinas o los lados del escáner.

  • Coloca una hoja de papel oscura (o un libro o tela de color oscuro) sobre la identificación.

  • Escanea la identificación.

  • Recorta el escaneo para ajustarlo a la identificación, dejando aproximadamente un centímetro y medio de espacio alrededor de los bordes.

Consejos para la foto

Asegúrate de que la foto de tu identificación sea clara, nítida y fácil de leer antes de subirla. Coloca tu identificación sobre una superficie plana, mantén las cuatro esquinas visibles, evita reflejos o sombras y comprueba que ninguno de los detalles esté borroso, recortado o cubierto.

Bueno

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Sin recortes

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Sin reflejos

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Sin desenfoque

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Documentación de identidad

Preguntas frecuentes

Comience ahora

What if I recently moved and my proof of address is not updated yet?

If you've recently moved and haven't updated your proof of address, you can submit alternative documents as proof. Acceptable alternatives may include a rental agreement, a letter from your landlord confirming your new address, or an affidavit validating your recent change of address.

Is the information for every country the same?

No, the information and document requirements can vary from country to country. These differences are dictated by the laws and regulations of each nation, which govern access to specific information and verification processes.

How long does the verification process take?

The verification process typically takes a short amount of time. Around 95% of applications are reviewed and processed within an hour. However, some applications may require more time due to the complexity of the verification process.

Why do I need to provide proof of address?

The requirement to provide proof of address serves the purpose of ensuring that individuals engaging in financial activities are legitimate residents of the respective country or jurisdiction where those activities are conducted. This measure helps maintain the integrity of financial transactions.

My proof of address did not pass verification? What can I do?

If your proof of address does not pass verification for any reason, you have options. You can try submitting a clearer scan of the document for a reevaluation. Alternatively, you may provide a second government-issued ID as an alternative means to successfully complete the verification process.

How often do I need to update my verification information?

You should update your personal details whenever there is a change in your information. Additionally, we may periodically require you to confirm your personal information as part of our ongoing regulatory obligations to ensure that your details remain complete, current, and accurate.

I submitted 2 IDs, why am I being asked for proof of address and/or additional information?

In certain situations, we may need to implement additional verification steps. This could include requesting supplementary documents, proof of address, selfies, or performing biometric face scans to ensure the highest level of security and compliance.

Will my personal details be safe?

Absolutely! We prioritize the security of your personal information. We have dedicated measures in place to securely store client data, invest in cutting-edge technology, and provide comprehensive staff training to maintain the highest levels of security and confidentiality. Your privacy and data protection are paramount to us.

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Esta página fue traducida del inglés al español mediante inteligencia artificial (IA). Aunque hemos hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información presentada, la traducción puede contener errores o inexactitudes. Consulte todos los términos y condiciones aplicables en nuestro sitio web principal en inglés.