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Documentación de identidad

Requisitos de verificación de identidad

Para que Global Prime cumpla con las regulaciones australianas contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo, es esencial que verifiquemos su identidad. Aunque nos esforzamos por utilizar tecnología de vanguardia para facilitar este proceso de forma electrónica siempre que sea posible, puede haber casos en los que deba enviar sus documentos a nuestro equipo administrativo para una verificación manual.

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¿Qué se requiere?

Para completar nuestra verificación, requerimos uno de los siguientes documentos:

Opción A

Una identificación emitida por el gobierno y un comprobante de domicilio.

Opción B

Una identificación emitida por el gobierno y una identificación secundaria.

¿Qué documentos se aceptan?

Comprobante de identidad

Un documento de identidad emitido por el gobierno que incluya su nombre, fotografía y fecha de nacimiento.

  • Pasaporte.

  • Licencia de conducir.

  • Documento Nacional de Identidad.

  • Tarjeta de acreditación de edad.

  • Certificado de nacimiento (solo como identificación secundaria).

Comprobante de domicilio

Un documento oficial que incluya tu nombre y tu dirección residencial actual.

  • Factura de servicios públicos de los últimos seis meses.

  • Extracto bancario o de tarjeta de crédito con fecha de los últimos seis meses.

  • Contrato de alquiler o arrendamiento con tu nombre y dirección actual.

  • Correspondencia oficial del gobierno (documentos fiscales, cartas de beneficios, etc.) con fecha de los últimos seis meses.

  • Ten en cuenta que no se aceptan apartados postales (PO BOX).

Consejos para escanear o fotografiar documentos de identidad

Si utilizas una cámara para tomar la foto

  • Coloca la identificación sobre una superficie plana.

  • Utiliza iluminación natural suficiente en lugar del flash.

  • Toma la foto desde una posición lo más perpendicular posible a la identificación. Asegúrate de que tu sombra no cubra el documento.

  • Los cuatro bordes de tu identificación son visibles en la imagen.

  • Toda la información de la identificación es clara y legible.

Si utilizas un escáner para crear la imagen

  • Coloca la identificación en el centro del escáner de modo que los cuatro bordes sean claramente visibles. NO coloques la identificación contra una de las esquinas o los lados del escáner.

  • Coloca una hoja de papel oscura (o un libro o tela de color oscuro) sobre la identificación.

  • Escanea la identificación.

  • Recorta el escaneo para ajustarlo a la identificación, dejando aproximadamente un centímetro y medio de espacio alrededor de los bordes.

Consejos para la foto

Asegúrate de que la foto de tu identificación sea clara, nítida y fácil de leer antes de subirla. Coloca tu identificación sobre una superficie plana, mantén las cuatro esquinas visibles, evita reflejos o sombras y comprueba que ninguno de los detalles esté borroso, recortado o cubierto.

Bueno

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Sin recortes

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Sin reflejos

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Sin desenfoque

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Documentación de identidad

Preguntas frecuentes

Comience ahora

¿Qué sucede si me mudé hace poco y mi comprobante de domicilio aún no está actualizado?

Si se ha mudado recientemente y aún no ha actualizado su comprobante de domicilio, puede presentar documentos alternativos como prueba. Entre las alternativas aceptables se incluyen un contrato de alquiler, una carta de su arrendador confirmando su nueva dirección o una declaración jurada que valide su reciente cambio de domicilio.

¿La información es la misma para todos los países?

No, los requisitos de información y documentación pueden variar según el país. Estas diferencias vienen determinadas por las leyes y normativas de cada nación, que regulan el acceso a información específica y los procesos de verificación.

¿Cuánto tiempo lleva el proceso de verificación?

El proceso de verificación suele ser rápido. Alrededor del 95% de las solicitudes se revisan y procesan en menos de una hora. Sin embargo, algunas solicitudes pueden requerir más tiempo debido a la complejidad del proceso de verificación.

¿Por qué debo presentar un comprobante de domicilio?

El requisito de presentar un comprobante de domicilio tiene como finalidad garantizar que las personas que realizan actividades financieras sean residentes legítimos del país o jurisdicción donde llevan a cabo dichas operaciones. Esta medida ayuda a mantener la integridad de las transacciones financieras.

¿Mi comprobante de domicilio no superó la verificación? ¿Qué puedo hacer?

Si su comprobante de domicilio no supera la verificación por cualquier motivo, tiene opciones. Puede intentar enviar una copia escaneada más clara del documento para una reevaluación. Alternativamente, puede proporcionar una segunda identificación oficial como medio para completar con éxito el proceso de verificación.

¿Con qué frecuencia debo actualizar mi información de verificación?

Debe actualizar sus datos personales siempre que se produzca algún cambio en su información. Además, es posible que le solicitemos periódicamente que confirme sus datos personales como parte de nuestras obligaciones normativas vigentes, con el fin de garantizar que su información esté completa, actualizada y sea precisa.

He enviado 2 documentos de identidad, ¿por qué se me solicita un comprobante de domicilio o información adicional?

En determinadas situaciones, es posible que debamos implementar pasos de verificación adicionales. Esto podría incluir la solicitud de documentos complementarios, comprobantes de domicilio, selfies o la realización de escaneos faciales biométricos para garantizar el máximo nivel de seguridad y cumplimiento.

¿Estarán seguros mis datos personales?

¡Por supuesto! La seguridad de su información personal es nuestra prioridad. Contamos con medidas específicas para almacenar los datos de nuestros clientes de forma segura, invertimos en tecnología de vanguardia y ofrecemos una formación integral a nuestro personal para mantener los niveles más altos de seguridad y confidencialidad. Su privacidad y la protección de sus datos son fundamentales para nosotros.

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Esta página ha sido traducida del inglés al español mediante inteligencia artificial (IA). Si bien tomamos las medidas necesarias para garantizar la exactitud de la traducción, pueden producirse errores u omisiones. En caso de discrepancia entre esta traducción y la versión en inglés, prevalecerá esta última. Para consultar la versión oficial, visite los Términos y Condiciones en inglés de nuestro sitio web principal.